Ondanks sancties stroomde 6,9 miljard dollar Russisch geld door banken

Via het door de Russische regering gesteunde fintechbedrijf A7 is ondanks sancties 6,9 miljard dollar door het internationale bankenstelsel gestroomd. Onder de banken die de betalingen verwerkten, bevonden zich Standard Chartered, Citigroup en First Abu Dhabi.

Dat schrijft de Financial Times op basis van eigen onderzoek. Volgens de Britse zakenkrant liet A7 het Russische geld via een netwerk van dekmantelbedrijven en vervalste facturen door het internationale banksysteem lopen, buiten de sancties om.

Uit gelekte documenten maakt de krant op dat langs deze weg ook goederen van strategisch belang zijn aangeschaft, zoals nachtkijkers en metaalbewerkingsmachines.

Als vergelding voor de Russische inval in Oekraïne werden veel Russische banken uitgesloten van SWIFT, het berichtensysteem dat internationale betalingen regelt. A7 zorgde ervoor dat dekmantelbedrijven geld plaatsten bij banken die wél op SWIFT waren aangesloten, waarna dat geld werd gebruikt voor betalingen namens Russische klanten.

Toezicht op Russische banktegoeden staat al langer hoog op de agenda van toezichthouders. Zo moeten banken in Nederland herhaaldelijk aan De Nederlandsche Bank Russische bankgegoeden melden.