Bank of America krijgt 1,2 miljard dollar boete om witwasaanpak

Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar voor tekortkomingen in de aanpak van witwaspraktijken. De bank zou verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet op de juiste manier hebben gemeld.

Dat meldt zakenkrant Financial Times (FT). De boete komt van het Financial Crimes Enforcement Network, een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Volgens het ministerie heeft de bank de verdachte transacties niet correct gemeld.

De boetes hebben onder meer betrekking op het onvoldoende signaleren van transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken. Daarnaast gaat het om illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de VS, schrijft FT.

Financiënminister Scott Bessent wijst op de rol van banken. “Financiële instellingen staan in de frontlinie bij de bescherming van onze economische en nationale veiligheid”, citeert FT de minister.

Volgens Bessent raakt het tekortschieten van een grote bank het hele stelsel. “Als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding en sancties niet nakomt, reiken de gevolgen veel verder dan de eigen muren en loopt het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico’s op illegale geldstromen.”

Het Amerikaanse ministerie van Financiën wil ook de Zwitserse MBaer Merchant Bank de toegang tot het Amerikaanse financiële systeem ontzeggen.