Inval bij ABN AMRO om dividendfraude

De Duitse autoriteiten zijn vanochtend binnengevallen bij het kantoor van ABN AMRO in Frankfurt. Dat meldden meerdere Duitse media. Bij de bank zelf was niet direct een woordvoerder bereikbaar voor commentaar.

Waarschijnlijk gaat het om het onderzoek naar zogenoemde Cum/Ex-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvraagt. Dat kost de belastingdiensten geld.

In november brachten de autoriteiten ook al een bezoek aan het kantoor in Frankfurt. Een woordvoerder van ABN AMRO gaf toen aan dat de autoriteiten naar informatie op zoek waren en dat de bank volledig meewerkte aan het onderzoek. Er waren destijds ook huiszoekingen in meerdere woningen in Duitsland. Volgens een verklaring van de Duitse justitie deden in november ongeveer honderd opsporingsambtenaren mee aan de invallen.

Lees ook: Waar begint de fraude

Grip op Compliance en Corporate Governance

De druk op corporate governance en compliance neemt toe. Hoe voldoe je aan strengere regelgeving zonder groei en winstgevendheid te belemmeren? In deze masterclass leer je als CFO of financieel verantwoordelijke hoe je risico’s beheerst en effectief samenwerkt met toezichthouders en aandeelhouders. Ontvang praktische handvatten van experts Vincent Wanders en Raf Houben.

Lees verder

(bron: ANP)