Notaris verdacht van criminele activiteiten
Een team van de fiscale opsporingsdienst FIOD en politierechercheurs hield hem dinsdag aan, zo maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Hij zou hebben meegeholpen met het witwassen van crimineel geld. Bovendien heeft hij mogelijk officiële documenten vervalst en meldde hij ongebruikelijk transacties niet bij het officiële financiële meldpunt (FIU-NL). Dat is wel verplicht voor 'poortwachters' als banken, accountants, belastingadviseurs en notarissen.
Het team heeft de woning en het kantoor van de notaris doorzocht. De man kwam in beeld in verschillende politie-onderzoeken, waarbij hij kennelijk als notaris zijn diensten inzette voor criminelen.
(ANP)
Meld je aan voor de nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief
Ontvang waardevolle artikelen, checklists, interviews en whitepapers in je mailbox.
Markt Update
Personalia
Whitepapers
Vragen over adverteren?
Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.
Daan Commandeur
Partner Manager