DNB beboet ABN AMRO met 8,5 miljoen euro om witwascontroles

ABN AMRO heeft een boete van 8,5 miljoen euro gekregen om gebrekkige antiwitwascontroles. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) was sprake van structurele tekortkomingen in de uitvoering van de controles bij klanten die in een hoge risicocategorie vallen.

ABN AMRO erkent de ernst van de door DNB vastgestelde tekortkomingen, onderschrijft de feitelijke bevindingen in de onderzochte dossiers en accepteert de conclusies van DNB. De bank heeft ook gezegd de boete zonder morren te betalen.

Wel tekent ABN AMRO aan de afgelopen jaren vooruitgang te hebben geboekt in het versterken van haar anti-witwascontroles. Dit is gedaan met de inzet van duizenden collega’s en in nauwe afstemming met toezichthouders. De bank blijft zich inzetten om de robuustheid van haar anti-witwascontroles verder te versterken en te voldoen aan de normen die toezichthouders, klanten en de samenleving van haar verwachten.

De boete staat niet op zichzelf. Eerder legde DNB onlinebank Bunq een boete van 2,6 miljoen euro op om ernstige tekortkomingen bij de aanpak om witwassen te voorkomen.