Bitcoinwisselaar opgepakt voor witwassen

31 juli 2020

FIU heeft omwisselaar van bitcoins opgepakt voor witwassen, omdat hij niet naar herkomst geld vroeg.

Een man die bitcoins omwisselde tegen contant geld is aangehouden voor het witwassen van crimineel geld. De verdachte heeft de afgelopen jaren voor minstens 600.000 euro aan bitcoins omgewisseld, meldt de Financial Intelligence Unit (FIU), en is daarmee in overtreding van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT).

De arrestatie vond begin dit jaar al plaats, maar de FIU kwam er vandaag pas mee naar buiten. De man vroeg bij het omwisselen niet naar de herkomst van de bitcoins en niet naar de identiteit van de aanbieder ervan. “Alles gebeurde daarmee volledig anoniem,” aldus de FIU. De verdachte bracht wel veel hogere kosten in rekening dan normale wisselkantoren voor virtuele valuta doen. Met dat ongunstige tarief werd anonimiteit gekocht, zo stelt de FIU.

Bij doorzoeking van een pand van de man werd 11.000 euro contant geld in beslag genomen. Ook wist het onderzoeksteam de hand te leggen op een digitale portemonnee met bitcoins.