De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is nieuwe witwaspraktijken in de financiële sector op het spoor.

De FIOD gaat achter banken aan die hun controlerende taak niet goed uitvoeren. Directeur Hans van der Vlist: ”Als banken hun rol als poortwachter niet goed vervullen, komen we bij hen uit”, waarschuwt hij in het FD.
Banken moeten volgens hem alerter zijn op de criminele geldstromen die door hun systemen lopen en die actief melden. “Dan kan het, in combinatie met de stille revolutie in opsporingsmethoden, snel gaan met de aanpak van witwassen.” Van der Vlist zegt echter “mixed signalen” te ontvangen of banken hun taken in dit opzicht serieus nemen. Hij verwacht van de hele bankensector dat ze daarom op korte termijn initiatieven neemt om herhaling van het ING-debacle te voorkomen.

Zo voorkom je witwassen
Maandag bleek uit een studie van de Universiteit Utrecht dat in Nederland jaarlijks voor ten minste 16 miljard euro aan crimineel geld wordt witgewassen. In september schikte ING in vier witwaszaken voor een recordbedrag van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie.

Geen artikelen gevonden.