Update zwarte lijst met landen die witwassen toestaan

De Financial Action Task Force (FATF) heeft een update gepubliceerd van de grijze en zwarte lijst van landen die een loopje nemen met witwassen en terrorismefinanciering. Bedrijven, vooral financiële bedrijven, moeten zich bewust zijn van de risico’s als ze in dit soort landen zakendoen.

Op de zwarte lijst staan landen waar de situatie ernstig is. Hierop staan Noord-Korea, Iran en Myanmar. De grijze lijst noemt de landen waar de situatie zorgelijk is en die scherp in de gaten wordt gehouden. Hier staan twintig landen vermeld, waaronder ook landen waar ook Nederlandse bedrijven actief zijn, zoals Kenia, Monaco en Vietnam.

De FATF is een internationale organisatie die zich bezighoudt met het bestrijden van witwassen van geld, financiering van terrorisme en proliferatie van massavernietigingswapens. De organisatie is opgericht in 1989 door de G7 en er zijn veertig landen bij aangesloten.