Recordbedrag van 410 miljoen crimineel geld afgepakt

In 2024 heeft het Openbaar Ministerie (OM) een recordbedrag van 410 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Daarmee is de beslagdoelstelling van 300 miljoen met ruim 37 procent overschreden. Al enkele jaren groeit het beslagresultaat. Voor 2025 en 2026 zijn de doelen respectievelijk 316 en 332 miljoen euro.

Het afpakken van crimineel vermogen blijft een complexe strijd, zo staat in het Jaaroverzicht Criminele Geldstromen van het Openbaar Ministerie. Criminelen gebruiken uiteenlopende methoden om illegaal geld wit te wassen. De grootste dreigingen voor witwassen liggen bij ondergronds bankieren, waarmee wereldwijd miljarden worden verplaatst, en trade based money laundering, onder meer via export van landbouwproducten en luxe goederen.

Daarnaast is een recordbedrag van circa 46,9 miljoen euro aan in beslag genomen cryptovaluta direct omgezet naar
euro’s. Daarnaast zijn er nog vele tientallen miljoenen aan cryptovaluta’s bevroren bij
buitenlandse exchanges.

Vastgoed wordt vaak ingezet om zwart vermogen weg te stoppen of te herinvesteren, signaleert het Openbaar Ministerie. Verder wijst het Openbaar Ministerie op het zogenaamde Cash Compensatie Model, waarbij contant crimineel geld via legale bedrijven wordt weggesluisd

Een andere bron van witwassen zijn de derdenbetalingen, waarbij betalingen via nietsvermoedende bedrijven lopen. Derdenbetalingen zijn op zich niet strafbaar, maar hebben het risico in zich dat bedrijven die zaken doen met bijvoorbeeld risicolanden mee gaan werken aan witwassen.

De komende jaren richt het OM zich op een risicogerichte aanpak, versterking van toezicht op rechtspersonen, en de invoering van de Europese Confiscatierichtlijn. Die maakt het mogelijk om vermogen ook zonder voorafgaande veroordeling sneller en effectiever af te pakken.