6 vragen over de boete van een half miljoen voor Louis Vuitton

Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd. Dit vanwege overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Wat heeft Louis Vuitton precies fout gedaan?
Het bedrijf heeft gedurende langere tijd onvoldoende gecontroleerd wie de klanten waren die meermaals contant grote bedragen kwamen uitgeven.

Wat is er gebeurd dat Louis Vuitton is beboet?
De witwaszaak komt voort uit een zaak tegen een inmiddels veroordeelde onderwereldbankier die grote bedragen misdaadgeld in het criminele milieu ophaalde om dat wit te wassen. Volgens het OM gaf een 36-jarige vrouwelijke verdachte uit Lelystad dat geld vervolgens onder verschillende namen uit aan luxegoederen bij winkels zoals Louis Vuitton.

Is dit een hele ernstige zaak?
In termen van enorme bedragen, nee. Maar het is wel een duidelijke zaak. De verdenking is dat een vrouwelijke klant in twee jaar ruim 2 miljoen euro aan misdaadgeld uitgaf. De tassen stuurde de vrouw in kartonnen verhuisdozen naar China, om ze daar weer te verkopen. Zo leek de opbrengst afkomstig uit legitieme handel.

Had het bedrijf dit kunnen weten?
Ja, want Louis Vuitton weet zelf ook dat het moet oppassen met klanten die zo opzichtig winkelen. Bovendien is de gebruikte manier van witwassen is niet nieuw. Dit staat bekend als ‘Daigou’-handel en is een manier om crimineel geld via luxegoederen te verplaatsen.

Dat klinkt als een eenvoudig te bewijzen zaak voor het OM
Inderdaad. Bewijs hiervoor kwam onder meer uit vele chatberichten, kassabonnen en camerabeelden. In haar woning zijn de dozen gevonden die klaarstonden voor de reis naar China. De aanschaf van al die luxe goederen moet Louis Vuitton ook zijn opgevallen, maar het bedrijf deed niks.

Was dit een hele zware zaak voor Louis Vuitton?
Nee. Het bedrijf zet wereldwijd meer dan 80 miljard euro om, dus voelt nauwelijks pijn. Voor de rechtszaak geldt hetzelfde. Het OM doet de zaak af met een strafbeschikking om de schaarse zittingsruimte bij de rechtbank Rotterdam vrij te spelen.