Deze Zwitserse bank mag in de VS niet meer meedoen

Het Amerikaanse ministerie van Financiën wil de Zwitserse bank MBaer Merchant Bank toegang tot het Amerikaanse financiële systeem ontzeggen. Het ministerie beschuldigt de bank ervan diensten te hebben verleend aan illegale partijen die verbonden zijn met Iran en Rusland.

MBaer-werknemers worden beschuldigd van corruptie met betrekking tot Russisch geld en witwaspraktijken. Ook zouden ze zich volgens het ministerie van Financiën schuldig maken aan het witwassen van geld en het financieren van terrorisme namens de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran en zijn Quds-eenheid, waartegen de VS sancties hebben ingesteld.

MBaer is een privé-bank in Zürich die diensten levert aan vermogende particulieren, institutionele klanten en externe asset managers.

“MBaer heeft meer dan 100 miljoen dollar door het Amerikaanse financiële systeem gesluisd namens illegale actoren die verbonden zijn met Iran en Rusland,” zei minister van Financiën Scott Bessent.

Het voorstel waarmee de bank verwijderd zou worden uit het Amerikaanse systeem is nog niet goedgekeurd. Mocht die regel ingaan, dan worden Amerikaanse financiële instellingen verboden om een rekening te houden of te openen voor of namens MBaer.

Ook het antiwitwasbureau van het ministerie, het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), meent dat de bank al jaren direct of indirect transacties verwerkt “die verband houden met Venezolaanse corruptie en Russische en Iraanse illegale activiteiten.” FinCEN verzamelt en onderzoekt transacties op mogelijke financiële misdaden.

FinCEN geeft betrokkenen dertig dagen de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen de uitsluiting van de Zwitserse bank.