Hoe ontdek je corruptie?

Banken en verzekeraars krijgen een checklist om fraude op te sporen.

De Financial Intelligence Unit Nederland heeft in de pers bevestigd dat zij een checklist met 72 aanwijzingen om fraude en andere verdachte zaken op te sporen gaat geven aan banken en verzekeraars. De overheidsinstelling is de plek waar instellingen ongebruikelijke transacties moeten melden. Dat gaat dan met name om meldingen van vermeende financiering van terrorisme en witwassen van crimineel geld. Met de nieuwe checklist vraagt de financiële inlichtingendienst nu nadrukkelijker dan voorheen om informatie over transacties die wijzen op corruptie.

De checklist is volgens de unit vorige week goedgekeurd tijdens een internationaal overleg met collega's van verschillende landen. De lijst wordt binnenkort naar de banken en verzekeraars gestuurd. Of en wanneer de lijst ook aan het bedrijfsleven ter beschikking wordt gesteld is nog onduidelijk.

Gratis E-learning module bij elke inschrijving

Ontdek vandaag nog het gemak van online leren. Schrijf je nu in en volg een gratis online module naar keuze.

Meer weten over E-learning

(bron: ANP)