Unisys maakt PEP-toetsing mogelijk voor BKR, banken en kredietverstrekkers

Politically Exposed Persons zijn personen die een prominente publieke functie vervullen (of hebben vervuld). Gedacht moet worden aan staatshoofden, belangrijke politici, partijleiders, bevelhebbers van strijdkrachten, bestuurders van bedrijven die ter plaatse staatseigendom zijn en hun familieleden. Bij PEP’s  is er sprake van een hoger risico voor potentiële betrokkenheid bij ongeoorloofde zaken dankzij hun positie en de invloed die ze hebben.

 

Banken en kredietverstrekkers moeten PEP’s identificeren voor ze hen financiële dienstverlening kunnen bieden, dan wel hun aanvraag af kunnen wijzen, om het risico van blootstelling aan illegale activiteiten te minimaliseren. De wetgeving ten aanzien van PEP’s, is onlangs uitgebreid en Nederlandse instellingen zullen nu ook Nederlandse klanten op hun PEP-status moeten controleren bij nieuwe aanvragen.

De PEP identificatieoplossing is nu geïntegreerd met het huidige fraudepreventiesysteem, EVA (Externe Verwijzings Applicatie), oorspronkelijk ontworpen en geïmplementeerd door Unisys. Alle Nederlandse financiële dienstverleners, hun klanten en partnerorganisaties, worden getest op frauduleuze activiteiten met EVA en de resulterende data wordt vervolgens beschikbaar gesteld aan de financiële sector. Deze sector is erg afhankelijk van EVA’s snelle detectiesysteem, dat 24/7 beschikbaar is en meer dan 800.000 toetsingen per maand uitvoert. De PEP-functionaliteit is volledig geïntegreerd in  EVA, waardoor het erg eenvoudig in gebruik is voor de financiële dienstverleners.

De actuele informatie over de PEP’s wordt geleverd door C6 Intelligence, een commerciële organisatie die lijsten bijhoudt van mensen die een verhoogd risico vormen voor financiële instellingen. Unisys heeft gezorgd voor een naadloze integratie van de nieuwe lijsten met de bestaande systemen. Frank Bakker, Solution Architect bij Unisys, vertelt: “De belangrijkste uitdaging was dat het toetsen op PEP’s mogelijk gemaakt moest worden zonder aanpassingen in de bestaande IT-systemen van de deelnemers. Door een slimme planning en gefaseerde oplevering kon de oplossing snel opgeleverd worden, zonder onderbreking van de activiteiten van het BKR.”

Bezoek voor meer informatie www.unisys.com.