FIOD legt beslag op geld, auto's en sieraden voor BTW-fraude

Geplaatst op 23-01-2012 door Jeppe Kleyngeld
995 x gelezen

Printversie    Verstuur    Reageer      Uw beoordeling:

De FIOD heeft dinsdag 17 januari in een onderzoek naar BTW-fraude beslag gelegd op onder andere ruim 90.000 euro aan contant geld, een gerestaureerde oldtimer uit 1951 en verschillende sieraden en dure horloges.

Dat meldt het Ministerie van Financiën.

Tijdens de actie stuitte de FIOD ook op een hennepkwekerij, cocaïne en een pistool. Zeven verdachten zijn aangehouden. Het onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket richt zich op fraude met omzetbelasting. Het vermoeden bestaat dat de verdachten sinds 2009 keer op keer dezelfde goederen doorverkochten. Het ging om dozen met frezen die vermoedelijk werden verkocht zonder dat er BTW werd afgedragen. Vervolgens werd de BTW wel teruggevraagd aan de Belastingdienst. Ook bleven de frezen in dezelfde handen, waardoor de truc steeds kon worden herhaald. De verdachten hebben op deze manier mogelijk voor bijna twee miljoen euro gefraudeerd.

De FIOD heeft dinsdag doorzoekingen gedaan op 14 woonadressen in en rondom Venlo, Nijmegen en Eindhoven. Ook is een bedrijfspand in Duitsland doorzocht. Geldhonden van de Douane zijn ingezet om te zoeken naar geld.

Bij de actie heeft de FIOD verder beslag gelegd op auto’s, een scooter, dure televisies, administratie en de frezen waarmee de fraude is gepleegd. Het beslag is gelegd omdat fraude niet mag lonen. Drie verdachten zijn op vrijdag 20 januari voorgeleid aan de rechter-commissaris en zijn in bewaring gesteld. Nieuwe aanhoudingen in dit onderzoek worden niet uitgesloten.

Bron: Rijksoverheid.nl

Gerelateerde Artikelen

IB/VPB: Toerekening premie en uitkering arbeidsongeschiktheids-verzekering

Veel DGA’s hebben privé een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. De vormgeving van de verzekering bepaalt of de premie voor de inkomste...

Geplaatst op: 13-05-2012 :: 991 x gelezen :: meer Fiscaliteit / Juridisch, meer Nieuws, lees verder »

Werkkostenregeling stuit op verzet

Bijna de helft van alle accountants in Nederland verwacht dat de Werkkostenregeling (WKR) er niet zal komen in 2014. Een nog groter deel – zeven ...

Geplaatst op: 22-05-2012 :: 509 x gelezen :: meer Accountancy, meer Fiscaliteit / Juridisch, meer Nieuws, lees verder »

'BTW-verhoging schaadt economie direct'

Contraproductief en onverantwoord, zo kwalificeert Detailhandel Nederland het plan om het algemene BTW-tarief te verhogen naar 21%. De invoering er...

Geplaatst op: 24-05-2012 :: 238 x gelezen :: meer Fiscaliteit / Juridisch, meer Nieuws, lees verder »

BTW: Gevolgen verhoging BTW-tarief van 19% naar 21%

Als één van de crisismaatregelen van het lenteakkoord zal het algemene BTW-tarief worden verhoogd van 19% naar 21%. Deze verhoging gaat naar verw...

Geplaatst op: 24-05-2012 :: 426 x gelezen :: meer Fiscaliteit / Juridisch, meer Nieuws, lees verder »

Hof matigt verzuimboete wegens te laat ingediende Vpb-aangifte fors

Het Hof in Arnhem heeft onlangs beslist dat de verzuimboete die was opgelegd aan een BV voor het niet tijdig indienen van de aangifte Vpb 2006 niet...

Geplaatst op: 24-05-2012 :: 104 x gelezen :: meer Fiscaliteit / Juridisch, meer Nieuws, lees verder »

Trainingen & Evenementen:

Gerelateerde vacatures op Finance.nl

Om te kunnen reageren dient u eerst in te loggen.