Negen aanhoudingen voor witwassen bijna vier miljoen euro

Geplaatst op 26-10-2011 door De redactie
1609 x gelezen

Printversie    Verstuur    Reageer      Uw beoordeling:

De FIOD heeft dinsdag 25 oktober negen verdachten uit de regio Rotterdam aangehouden op verdenking van witwassen.

Daarnaast hebben de Belgische autoriteiten op verzoek van het Functioneel Parket vijf personen gehoord in deze zaak.

Het vermoeden bestaat dat de verdachten zwart geld hebben ondergebracht op het Kanaaleiland Guernsey. De verdachten hebben in totaal aan deze constructie naar schatting 3,7 miljoen euro verdiend. Bij doorzoekingen is beslag gelegd op twee woningen en vier auto’s, waaronder drie Ferrari’s. Ook zijn sieraden, dure horloges en 98.500 euro aan contanten in beslag genomen. Nieuwe aanhoudingen in deze zaak zijn niet uitgesloten.


Verdrag Guernsey
De FIOD is de verdachten op het spoor gekomen door gegevensuitwisseling met Guernsey. Sinds 1 januari 2010 delen Nederland en Guernsey informatie op basis van een uitwisselingsverdrag. Op grond hiervan kunnen beide landen onderling gericht informatie opvragen die van belang is voor de heffing en vordering van belastingen. Ook kunnen gegevens worden opgevraagd voor onderzoek naar strafrechtelijke belastingzaken. Zo’n verzoek om informatie kan niet worden geweigerd met een beroep op een eventueel bankgeheim.

Bron: Ministerie van Financiën


Klassieker uit het archief van Financieel-Management.nl:
Het witwassen van zwart geld in 3 stappen

Gerelateerde Artikelen

Geen consensus binnen Europa over voorgestelde EU-bankenbelasting

De door de EU voorgestelde bankenbelasting kan nog niet rekenen op een brede steun van Europa. Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte naar bestaande...

Geplaatst op: 04-04-2012 :: 1618 x gelezen :: meer Fiscaliteit / Juridisch, meer Nieuws, lees verder »

Ruimere mogelijkheden fiscale eenheid?

Zeer recent heeft de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie (HvJ) een conclusie genomen in een procedure over grensoverschrijdende ver...

Geplaatst op: 26-04-2012 :: 3632 x gelezen :: meer Fiscaliteit / Juridisch, meer Nieuws, lees verder »

Miljardenbezuinigingen op komst

Na het mislukte Catshuisberaad is het de partijen VVD en CDA nu alsnog gelukt om samen met de oppositiepartijen D66, GroenLinks en de Christenunie ...

Geplaatst op: 03-05-2012 :: 1829 x gelezen :: meer Fiscaliteit / Juridisch, meer Nieuws, lees verder »

IB/VPB: Toerekening premie en uitkering arbeidsongeschiktheids-verzekering

Veel DGA’s hebben privé een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. De vormgeving van de verzekering bepaalt of de premie voor de inkomste...

Geplaatst op: 13-05-2012 :: 985 x gelezen :: meer Fiscaliteit / Juridisch, meer Nieuws, lees verder »

Werkkostenregeling stuit op verzet

Bijna de helft van alle accountants in Nederland verwacht dat de Werkkostenregeling (WKR) er niet zal komen in 2014. Een nog groter deel – zeven ...

Geplaatst op: 22-05-2012 :: 440 x gelezen :: meer Accountancy, meer Fiscaliteit / Juridisch, meer Nieuws, lees verder »

Trainingen & Evenementen:

Gerelateerde vacatures op Finance.nl

Om te kunnen reageren dient u eerst in te loggen.